ObnalClub.cc  

Вернуться   ObnalClub.cc > Банки. Обналичивание. Инструменты. > Обсуждение банков, обналичивания, инструментов

Обсуждение банков, обналичивания, инструментов В данной теме разрешено только обсуждение тематики обналичивание денежных средств, работы с банками, и необходимыми инструментами (дебетовыми картами, ООО, ИП, оффшорами и т.д.). Номинальный директор. Обсуждаются схемы обнала и процент за обналичивание. Все рекламные объявления удаляются.








Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 17.06.2016, 01:13   #1
Gyr
Продвинутый
 
Сделок через GarantService: 0
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 835
Gyr will become famous soon enough

По умолчанию

схема не геморойна, пользуюсь до сих пор конечно многое что поменял, и переделал. но самое главное, что пока рабочая. максимум что нужно это 2 юр. счета и 3-4 дебетовки. а дальше дело техники и знаний. в день спокой можно 350к. м месяц получается 6-7млн, после отработки 2-3 квартала можно сбрасывать. единственный нюанс что к этому ип нужны будут другие физы с этими же банками. все зависит от суммы в месяц, главное не наглеть, пускай будет больше ип и физов нежели подымаИли всегда можно обратится сюда, надежнее сервис сложно пть перевод в день. схемой пользуюсь претензий нет, если все делать с головой.
Или всегда можно обратится сюда, надежнее сервис сложно придумать.
Белая обналичка
Gyr на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 08:00   #2
mariland
Новичек
 
Сделок через GarantService: 0
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 132
mariland is on a distinguished road

По умолчаниюКак обналичивать деньги через ИП

Как обналичивать деньги через ИП. Продавая дебетовые карты, я, естественно, был в курсе схем по обналичиванию, в которых они использовались. Как обналичивать деньги через ИП? Тут я сталкивался с такой схемой. Находится выцепляемый дроп, оформляется на него ИП. Далее дроп отправляется в банки и оформляет на себя порядка 10-12 карт, номиналом не ниже визы классик. Соответственно, дальше - дело техники. На ИП зачисляются деньги, которые затем выводятся на карты и обналичиваются через банкоматы. Таким образом, в лучшие времена удавалось проводить и обналичивать через одно ИП порядка 10 млн руб, как минимум. Что касается финансового расклада, то он был следующий. На дроповода в хороший месяц выходило порядка 25-30к. Из них до дропа доходило порядка 10к, остальное "осваивали" вышестоящие. Плюс за оформления ИП для обналичивания по данной схеме дропу платили, как минимум, 10к. Кроме этого за каждую карту порядка - 2-3к. Схема, надо сказать, довольно геморройная. Первый сложный момент заключался в том, что для оформления ИП под обналичивание требовался надежный дроп, как в плане выцепляемости, так и в плане честности. Ведь если деньги застрявали на карте, и их нужно было срочно снять, то дропа нужно было как можно быстрее отправлять в банк. То есть вариант с бухариком однозначно отсекался. Среди внешне приличных людей, подписавшихся под эту тему, оказалось несколько кидал. Причем наиболее "удачливый", по словам заказчика, стырил порядка 3 лямов. Второй недостаток - это довольно частые случаи блокировки карт банками. Деньги-то вытаскивать удавалось, но после этого дропу закрывали счет. Третий момент - часто дропы брали деньги на оформление ИП и карт под обналичивание у своего дроповода, но не доводили дело до конца и соскакивали. А когда ввели такой порядок, что дроп оформляется за свой счет с последующим возмещением, поток желающих иссяк. Насколько знаю, данная схема в настоящий момент уже не работает.
mariland на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 09:13   #3
SilentBob
Продвинутый
 
Аватар для SilentBob
 
Сделок через GarantService: 0
Регистрация: 13.09.2014
Сообщений: 1,788
SilentBob is a jewel in the roughSilentBob is a jewel in the roughSilentBob is a jewel in the roughSilentBob is a jewel in the rough

По умолчанию

Действительно схема геморойна в том случае если на поток ставить - абсолютно не поточная схема. Для себя - да, под грязь скорее всего хорошо подошла бы, когда небольшие суммы под большой процент. Повторюсь, для себя схема очень хороша как личный инструмент оптимизации
SilentBob на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 11:52   #4
dantist
Продвинутый
 
Сделок через GarantService: 0
Регистрация: 03.08.2015
Сообщений: 636
dantist has a spectacular aura aboutdantist has a spectacular aura about

По умолчанию

Вопрос в следующем какие карты лучше всего подойдут для обнала с ип и как их быстро получить можно ли их купить ?
dantist на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 05:03   #5
Alehandro
 
Сделок через GarantService: 0
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 56
Alehandro is on a distinguished road

По умолчанию

если будешь вести бухгалтерию текущую то проблем возникать не должно,а вообще на усмотрение бога) я к тому, что неужели никто не заинтересуется человеком, который завел несколько карт, создал ип и закрутились деньги? а если этот человек (ип) еще и продолжает работать на рядовой работе, то у службы безопасности не возникнет вопросов?
Alehandro на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 08:26   #6
Mussalini
Новичек
 
Сделок через GarantService: 0
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 118
Mussalini is on a distinguished road

По умолчанию

но ведь никто не мешает перед ИП поставить ООО и принимать с беляка на свою ООО а с нее веером на ИП. клиент-ООО-ИП-карта-съем схема занимает максисум 2 дня а если вы увидели на своем ООО деньги до конца рабочего дня то 1 день. Ваши "белые" взаимоотношения между клиент и ООО готовите документально, можете даже проходить встречки а вот ваши "половые" отношения между ИП это Ваше усмотрение. Рассмотрим схему в день 2 млн. Клиент-1 ООО (2млн) - 6 ИП (по 350) - 6 карт (ИП по 350) - 12 карт съема (допустим ВТБ24 по 175000, каждая). В месяц получается 2*24 рабочих дня = 48 млн т.е. нужно порядка 50 карт с лимитом в 1млн месяц. Дальше считаем сколько получаем 48 млн*3% (взял заниженный процент) = 1400000 немножко округлил. Теперь посчитаем себестойку схемы = 1 ООО = 1*45000 с открыми 2 счетами в банке=45000 6 ИП =6*35000 с открытими счетами = 210000 6 ИП карты= 6*5000(посчитал один банк) = 30000 50 карт физ = 50*5000=250000 Итого 550000 немножко округлил Т.е. за 2 недели схема окупилась Я не говорю что это простая схема, да есть свои нюансы. Но даже с ИП можно организовать "белую" между клиентом и Вами. Клиенты довольны. Но у Вас по времени только остается через 2-3 квартала сменить ИП. на новых. Карты всеравно расходник. Но перевод с карты ИП - карта физ. идет как пополнение счета, т.е. физ на физ- при грамотном выборе банка можно спокойно отработать год, и сменить полностью все, и работать дальше в этом банке но с другими картами и ИП. по поводу ЮР счетов для ИП тут да геморой, но только в банке для юр.счетов - самое главное что бы давали выводить с его юр.счета на его же физ.счет. А фирму можно открыть в любом банке здесь не у кого и Банков претензий к ней никогда не будет. Никто не снимает, на физов не шлет (кроме соответственность зарплат) одни юрики, да идля бухгалтера меньше гемороя. Но еще раз повторяюсь ЭТА ТЕМА называется Как обналичивать деньги через ИП.
Mussalini на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 08:57   #7
nanotech
Новичек
 
Сделок через GarantService: 0
Регистрация: 29.11.2015
Сообщений: 216
nanotech will become famous soon enough

По умолчанию

доброго времени суток! вопрос такой, а человеку, оформившему на себя ип ничего не грозит? если будешь вести бухгалтерию текущую то проблем возникать не должно,а вообще на усмотрение бога)
nanotech на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 12:34   #8
Vas_ilii
Местный
 
Сделок через GarantService: 0
Регистрация: 07.11.2015
Сообщений: 308
Vas_ilii will become famous soon enough

По умолчанию

ну это смотря, в чьи руки он себя отдает, я имею ввиду про ип продажу кому то
Vas_ilii на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2016, 05:27   #9
VACA
Продавец
 
Аватар для VACA
 
ДЕПОЗИТ: 60000
Сделок через GarantService: 21
Регистрация: 14.12.2014
Сообщений: 265
VACA is a name known to allVACA is a name known to allVACA is a name known to allVACA is a name known to allVACA is a name known to allVACA is a name known to all

По умолчанию

Доброго времени суток! Вопрос такой, а человеку, оформившему на себя ИП ничего не грозит?
VACA на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2016, 12:01   #10
Ibofuk007
Продвинутый
 
ДЕПОЗИТ: 37000
Сделок через GarantService: 6
Регистрация: 13.05.2014
Сообщений: 2,158
Ibofuk007 is just really niceIbofuk007 is just really niceIbofuk007 is just really niceIbofuk007 is just really nice

По умолчанию

Здравствуйте я новичек меня интересует такой вопрос как получить карты в банках на расчетный счет ИП еще и количестве допустим 5-6 шт.
Ibofuk007 на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
обнал ип, обналичивание ип, обналичка через ип, принять на ип

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Яндекс.Метрика